El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, aclaró que las nuevas medidas tomadas en relación a las importaciones, no son “restricciones”. En tanto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, advirtió que el organismo aplicará un control “más riguroso” en las operaciones de comercio exterior.

Los funcionarios formularon declaraciones luego de que la autoridad monetaria dispusiera nuevas modalidades de pago de las importaciones incrementales y al conocerse la detección de maniobras de sobrefacturación y subfacturación en compras en el exterior de bienes de capital y otros tipos de productos.

Pesce dijo que el Banco Central “no establece restricciones a la importación sino mecanismos de pago” de una forma transitoria hasta el 1º de octubre, debido al impacto estacional de la compra de energía del exterior en el período invernal, que viene teniendo un aumento interanual del 200% y del 80% sólo en el precio, como efecto de la suba del precio de los hidrocarburos tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Además, atribuyó la suba en las cotizaciones del dólar a “movimientos especulativos” y dijo que “no necesariamente tienen que ver con las medidas tomadas el lunes”, al tiempo que distinguió la importancia de los diferentes segmentos por el volumen negociado.

Al respecto, sostuvo que “el mercado que fija el precio del dólar a través de los títulos públicos es pequeño, opera 60 millones; el oficial, unos mil millones y el ilegal, algunas estimaciones dicen que sólo algunos millones”.

Por su parte, Michel aseguró que las máquinas para minar criptomonedas involucradas en una maniobra de sobrefacturación en la importación irregular por al menos US$ 5 millones “ya se encuentran secuestradas en los depósitos fiscales de Ezeiza”, y adelantó que se encuentran trabajando en establecer mecanismos de control más rigurosos para este tipo de operaciones”.

“Vamos a mirar operación por operación y estamos trabajando en monitorear de una manera más profunda este tipo de operaciones para establecer un mecanismo de control más riguroso”, subrayó.

La maniobra denunciada por la DGA consistió en una sobrefacturación en la importación irregular de máquinas para minar criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor superior al de mercado. Afirmó que la maniobra implicó “un sistema de triangulación y sobrefacturación de importaciones para realizar un fraude al fisco”.

En ese sentido, explicó que, “en este caso, tuvo la particularidad de que también hay una triangulación en el medio, porque estas máquinas tenían como origen China, pero son facturadas por una empresa de Estados Unidos”.

Asimismo, precisó que “las máquinas se pretendieron ingresar a un valor promedio de US$ 10.000 por máquina, cuando en realidad cada una va de un rango de los US$ 5.700 a los US$ 7.700, si bien el valor definitivo de la máquina va a depender de la pericia porque está directamente asociado a la capacidad de minado y a la potencia de la máquina”.

En total son 2.233 máquinas por un valor total (FOB) de U$$ 21,9 millones de la marca Whatsminer, variante M30S, y otros modelos.

De esta forma, en el marco de la denuncia penal radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Número 2, a cargo de Pablo Yadarola, la Aduana presentó un informe con un piso de US$ 5 millones de sobrefacturación.

Michel sostuvo que, actualmente, se encuentran trabajando desde la DGA “sobre una línea de investigación donde se vincularía a esta sociedad del extranjero, que es una suerte de SRL en Estados Unidos, que tendría una persona vinculada a un empleado de la empresa importadora en la Argentina”.